BMF: Voller Einsatz gegen Finanzkriminalität

Finanzkriminalität darf kei­ne Zukunft in Deutsch­land haben. Um schlagkräftig dage­gen vor­zu­ge­hen und Sank­tio­nen kon­se­quent durch­zu­set­zen, bün­deln wir wich­ti­ge Kräfte unter einem Dach, bil­den die bes­ten Finan­zer­mitt­le­rin­nen und Finan­zer­mitt­ler aus und trei­ben Digi­ta­li­sie­rung und Ver­net­zung voran.

Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter Chris­ti­an Lind­ner hat am 24. August 2022 die Eck­punk­te für eine schlagkräftigere Bekämpfung der Finanzkriminalität und eine effek­ti­ve­re Durch­set­zung von Sank­tio­nen in Deutsch­land vor­ge­stellt. Die Pläne sehen ins­be­son­de­re vor, die wich­tigs­ten Kom­pe­ten­zen unter dem Dach einer neu­en Behörde auf Bun­des­ebe­ne zu bün­deln. Ziel die­ser weit­rei­chen­den Maßnahmen ist es, Finanzkriminalität in Deutsch­land ent­schie­den einzudämmen.

Mit den vor­ge­stell­ten Eck­punk­ten unter­streicht der Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter die hohe Priorität eines ent­schlos­se­nen Vor­ge­hens gegen Finanzkriminalität für die Bun­des­re­gie­rung. Im Koali­ti­ons­ver­trag hat­ten die Regie­rungs­par­tei­en bereits ent­spre­chen­de Schrit­te im Kampf gegen Geldwäsche skiz­ziert. Zudem hat­te jüngst die Finan­cial Action Task For­ce (FATF) Deutsch­lands Sys­tem gegen Geldwäsche, Ter­ro­ris­mus­fi­nan­zie­rung und Finan­zie­rung von Mas­sen­ver­nich­tungs­waf­fen umfas­send geprüft. Dazu veröffentlichte die FATF am 25. August 2022 einen Bericht mit Empfehlungen.

Die Eck­punk­te sehen die fol­gen­den drei Maßnahmen vor:

• Kern­kom­pe­ten­zen unter einem Dach bündeln

• Hoch qua­li­fi­zier­te Finan­zer­mitt­le­rin­nen und Finan­zer­mitt­ler ausbilden

• Digi­ta­li­sie­rung und Ver­net­zung von Regis­tern vorantreiben

Hier fin­den Sie das vollständige Eck­punk­te­pa­pier [pdf, 420KB] als Download.

BMF, Mit­tei­lung vom 24.08.2022